Kriptovaliutų plovimo schema, kurios vertė 21 mln

Neseniai atliktoje operacijoje Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra Europolas išardė transkontinentinį kriptovaliutų plovimo sindikatą, kuris visoje Europoje, Kinijoje ir Viduriniuose Rytuose padidino mažiausiai 21 mln. Eurų (23,5 mln. USD) nelegalių fondų.

2025 m. Gegužės 13 d. Ispanijos nacionalinė policija vykdė reidus bendradarbiaudama su Europolu ir Eurouguzu šešiose Ispanijos provincijose ir vienoje vietoje Antverpene, Belgijoje. Operacija, pavadinta „Operacijos kazino“, paskatino suimti 17 asmenų ir konfiskuoti turtą, ką valdžios institucijos apibūdina kaip „mafijos stiliaus kriptovaliutų banką“.

2025 m. Gegužės 14 d. Paskelbtame pranešime paaiškėjo, kad 15 suimtų asmenų kilę iš Ispanijos, vienas iš Austrijos ir vienas iš Belgijos. Suimti asmenys daugiausia yra Kinijos ir Sirijos tautybės.

Europolas padeda išardyti 23 mln. USD „Mafia Crypto Bank“
Europolo ir Ispanijos teisėsauga nutraukė pinigų plovimo tinklą, kuriame buvo uždirbta daugiau nei 23 milijonai dolerių migrantų kontrabandininkams ir narkotikų prekeiviams.
(per https://t.co/9nx1pos02c)

Sausio mėn. Europos teisėsauga areštavo 17 įtariamųjų … pic.twitter.com/2ynbqgaou0

– Mike’as Aldersonas FRSA (@OpeneyEcomms) 2025 m. Gegužės 15 d

Valdžia patvirtino, kad iš 17 suėmusių areštų 15 jau buvo kalinami. Be to, operacija atliko ankstesnius migrantų kontrabandos ir narkotikų prekybos žiedų tyrimus, kurie rėmėsi grupės lygiagrečiomis nelegaliomis finansinėmis paslaugomis.

Grupė veikė panašiai kaip „Hawala“ tinklas, leisdama klientams apeiti oficialius bankų kanalus.

Be to, valdžios institucijos atskleidė, kad grupė valdė dvi pagrindines filialus, skirtas tiek arabiškai kalbantiems, tiek kinų kalbantiems klientams ir apibūdino tinklą kaip „vieną reikšmingiausių šioje nusikalstamumo srityje“, nes tinklas pasiūlė kriptovaliutų mainus baudžiamosioms grupėms.

Tyrinėti: 12 ir daugiau karščiausių kriptovaliutų, kurias dabar galima nusipirkti

Kripto plovimo operacijos arabų frakcija buvo atsakinga už tarptautinių pervedimų tvarkymą į Ispaniją, o Kinijos frakcija, įsikūrusi iš Almerijos ir Madrido, surinko grynuosius pinigus, kad galėtų vykdyti operacijas.

Tada grupė surinktų grynųjų pinigų perkėlė į sudėtingą kriptovaliutų operacijų tinklą, kad išvengtų tradicinių bankų sistemų. Siekdami palengvinti transportą į Ispaniją, jie paslėpė grynuosius pinigus modifikuotose transporto priemonėse, suprojektuotose su paslėptais skyriais, kuriuos valdžios institucijos prilygo narkotikų prekybos metodais.

Be to, valdžios institucijos paaiškino, kad abi frakcijos uždirbo komisinius „Crypto“, dėl kurių sunku atsekti pelną ir atskleisti faktinį grupės plovimo veiklos mastą.

Valdžia konfiskavo 183 000 EUR kriptovaliutų (maždaug 205 000 USD), 206 000 eurų grynaisiais (maždaug 230 700 USD) ir 421 000 eurų 77 banko sąskaitose (apytiksliai 471 500 USD). Be to, valdžios institucijos taip pat uždarė daugiau nei 10 nekilnojamojo turto nekilnojamojo turto, kurio vertė viršija 2,5 mln. Eurų (maždaug 2,8 mln. USD).

Kitas konfiskuotas turtas yra 18 transporto priemonių, 4 šautuvai ir daugybė užšifruotų elektroninių prietaisų. Neskaičiuojant prabangių daiktų, tokių kaip cigarai, kurių vertė viršija 622 000 EUR (maždaug 696 600 USD), rankinės, viršijančios 230 000 eurų (maždaug 257 600 USD), ir aukščiausios klasės laikrodžius bei vynus.

Įdomu tai, kad grupė reklamavo savo lygiagrečią bankininkystės struktūrą socialinėje žiniasklaidoje, kuriai vadovavo teisėta pervedėjas.

Valdžia pažymėjo 32 pinigų pervedimus, kuriuos grupė vykdė per pastaruosius tris mėnesius, kurių vertė viršija 5,5 mln. Eurų. Pranešama, kad išskirtinė kriptovaliutų piniginė veikė kaip perkėlimo centras ir nuo 2022 m. Iki 2023 m. Pabaigos sudarė daugiau nei 21 mln. Eurų (23,5 mln. USD).

Tyrinėti: 9+ geriausia didelės rizikos, didelės vertės kriptovaliutas, kurį galima nusipirkti 2025 m. Gegužės mėn

Auganti Europos kriptovaliutų plovimo problema

Pastaraisiais metais Ispanija buvo liudytoja keletas aukšto rango sukčiavimo atvejų, konfiskuoto skaitmeninio turto pasisavinimo ir kriptovaliutų plovimo iš kibernetinių nusikaltimų ir narkotikų prekybos pajamų.

Šis naujausias tyrimas yra platesnio Europos agentūrų susidorojimo su kriptovaliutų susidorojimo dalis ir seka kitas panašias bylas, tokias kaip „Marbella“ skandalas iš ankstesnio šio mėnesio, kur teismo sekretorius tariamai įsisavino 19 milijonų eurų už konfiskuotą skaitmeninį turtą. Be to, Europos valdžios institucijos taip pat reidavo „Exch“ – buvusią kriptovaliutų biržą, kuri veikė nereikalaudama jūsų kliento (KYC) patikrinimų ir buvo įtraukta į skalbimo nelegalias lėšas.

Nors Ispanijos valdžios institucijos neatskleidė areštuotų asmenų vardų, jie pabrėžė, kad grupės tinklo rafinuotumas ir pasiekiamumas tampa viena pažangiausių pinigų plovimo operacijų, su kuriomis iki šiol Europoje susiduria.

Tyrinėti: Geriausios naujos kriptovaliutos, kurias reikia investuoti į 2025 m.

Stebėkite „99bitcoins“ savo „Google“ naujienų kanale

Gaukite naujausius atnaujinimus, tendencijas ir įžvalgas, pateiktas tiesiai ant pirštų galiukų. Prenumeruokite dabar!

Prenumeruokite dabar