Čilėje areštuota 18 žmonių, 88 mln. dolerių kriptovaliutų plovimo žiede, susijusiame su Tren de Aragua
Čilės valdžia išardė didelę pinigų plovimo operaciją, susijusią su Venesuelos nusikalstama grupe „Tren de Aragua“, sulaikė 18 asmenų ir įšaldė…
Žyma: plovimo
JAV apkaltina 10 asmenų pagal kriptovaliutų plovimo prekybos sistemą, FTB sukūrė žetoną manipuliatoriams sugauti
Federalinis susidorojimas su kriptovaliutų rinka Kalifornijos federaliniai prokurorai apkaltino 10 asmenų, susijusių su keliomis kriptovaliutų įmonėmis, įskaitant „Gotbit“, „Vortex“, „Antier“…
Vašingtono vyras prisipažįsta kaltas dėl 100 milijonų dolerių kriptovaliutų plovimo schemos
Federalinis tyrimas atskleidžia sudėtingą finansų tinklą 47 metų Geoffrey K. Auyeungas iš Niukaslo (Vašingtonas) pripažino kaltu dėl sąmokslo įvykdyti pinigų…
„Europol Crypto Bust“ atskleidžia 540 mln. USD pinigų plovimo tinklą
Ispanijos valdžios institucijos, remiamos Europolo ir vykdymo komandų iš Prancūzijos, Estijos ir JAV, turi nuimta išsiplėtęs kriptovaliuta pinigų plovimo operacija…
Kriptovaliutų plovimo schema, kurios vertė 21 mln
Neseniai atliktoje operacijoje Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra Europolas išardė transkontinentinį kriptovaliutų plovimo sindikatą, kuris visoje Europoje, Kinijoje ir Viduriniuose Rytuose…