Populiarios kriptovaliutos „Kraken“ gali ruoštis potencialiam įvažiavimui į Indijos rinką po to, kai praėjusiais metais buvo uždrausta.
Remiantis 2025 m. Vasario 20 d. Vietos žiniasklaidos pranešimais, Krakenas diskutuoja su Indijos finansinės žvalgybos skyrius (FIU) gauti reikiamas licencijas.
2024 m. Vietos valdžios institucijos įtraukė į juodąjį sąrašą ir uždraudė Krakenui nesilaikyti kovos su pinigų plovimu (AML) ir terorizmo (CFT) įstatymų finansavimo.
Tuo metu Indija uždraudė aštuonias kriptovaliutas, įskaitant didelius vardus, tokius kaip „Binance“ ir „Coinbase“. Tačiau po neseniai pakartotinio abiejų bendrovių atvykimo, atrodo, kad San Franciskas įsikūręs Krakenas eina panašiu keliu.
🇮🇳 Nutraukimas:
Krakenas planuoja iš naujo pradėti veiklą Indijoje po FIU draudimo anksčiau 2024 m.
Atrodo, kad pagrindinis man sugrįžimas! 🚀 pic.twitter.com/3c0xa0iixs
– „Money Guru Digital“ (@MoneyGurudigi) 2025 m. Vasario 20 d
Indija yra viena iš sparčiausiai augančių kriptovaliutų rinkų dėl didelio gyventojų ir didėjančio skaitmeninio turto priėmimo.
Ataskaitoje minima, kad „Shiprocket“ įkūrėjas Visheshas Khurana pataria Krakenui, kai ruošiasi vėl įeiti į Indiją. „Shiprocket“ yra „Logistics Startup“, kurio vertė siekia 1,2 milijardo dolerių, ir ruošiasi IPO.
„Kraken“ planuoja panaudoti „Khurana“ patirtį verslo didinimo ir reguliavimo navigacijos Indijoje.
Naršykite: Indija nutraukia bitą: 1 mln.
„Binance“, „Coinbase“ ir
Neseniai Indijos FIU paskyrė baudą iš INR 9 kronų, 27 lakų (apytiksliai 1 mln. USD) už bitą už pinigų plovimo prevencijos įstatymo pažeidimą. Vyriausybės pranešimas apie baudą buvo paskelbtas 2025 m. Sausio 31 d. „ByBit“ laikinai sustabdė prekybos veiklą Indijoje. Tačiau nuo to laiko bendrovė pranešė, kad baigė visus savo licencijavimo darbus Indijoje. Ji taip pat sumokėjo visą baudos sumą.
2025 m. Vasario 12 d. „Coinbase“ teigė, kad ji bendrauja su įvairiomis Indijos valdžios institucijomis, įskaitant FIU. „„ Coinbase “jaudina galimybės Indijos rinkoje ir ketina laikytis taikomų reguliavimo reikalavimų“, – teigė bendrovės atstovas.
„Binance“ taip pat turėjo laikinai pasitraukti iš Indijos, kol atitikties problemos buvo išspręstos.
2023 m. Gruodžio mėn. Indijos valdžios institucijos nustatė, kad įmonė neregistruojama su FIU, galiausiai paskatindama „Android“ ir „Apple Store“ „Binance“ URL ir programų blokavimą.
Nuo tada, kai „Binance“ vėl atvyks Indijoje, užsiregistravęs FIU, bendrovė teigė, kad vartotojo pasitikėjimas įmone išaugo.
Indijos FIU taip pat nustatė baudą iš 9 INR 9 kronų, 27 lakų (apytiksliai 1 mln. USD) už bitą už pinigų plovimo prevencijos įstatymo pažeidimą.
„BYBIT toliau plečia savo paslaugas Indijos rinkoje, neužtikrindamas privalomos registracijos su FIU“, – rašoma vyriausybės pranešime.
Naršykite: „Coinbase“ planuoja Indijos sugrįžimą po 2023 m. Išvažiavimo
„Kraken“ skaidrumo ataskaita: 40% teisėsaugos agentūrų duomenų užklausų smaigalys
Krakenas taip pat atskleidė, kad jos naujausioje skaidrumo ataskaitoje pastebimai padidėjo teisėsaugos ir reguliavimo duomenų prašymai.
Akivaizdu, kad 2024 m. Bendrovė iš teisėsaugos ir reguliavimo agentūrų gavo 6826 duomenų užklausas. Tai yra 3,86% duomenų užklausų padidėjimas, palyginti su ankstesniais metais,
Pažymėtina, kad JAV agentūros, įskaitant SEC ir FTB, sudarė 1951 m. Iš 6826 prašymų – 28,6% visų.
Pagrindiniai takeliai
Veikimas Indijoje turi didelių reguliavimo kliūčių. Paskyręs patyrusius vietinius patarėjus ir suderinęs jos veiklą su Indijos įstatymais, Krakenas siekia pasinaudoti šia perspektyvia, tačiau sudėtinga rinka.
Krakenas patarėją paskyrė Vishesh Khurana. Khurana yra „Shiprocket“ įkūrėja ir vadovaujantis partneris „Tribe Capital India“. Tikimasi, kad jo patirtis didinant verslą Indijoje atliks pagrindinį vaidmenį Krakeno pastangose.
