Singapūro policija šešias savaites bendradarbiavo su „Coinbase“ ir dar šešiomis kriptovaliutų biržomis, kad sustabdytų daugiau nei 4,2 mln. USD galimus sukčiavimo nuostolius. Operacija vyko nuo 2026 m. balandžio 16 d. iki gegužės 31 d. Valdžios institucijos pasiekė mažiausiai 145 potencialias aukas, kol jos negalėjo užbaigti perdavimo.
Singapūro policijos pajėgos blokų grandinės analizę skyrė operacijos centre. Jo kovos su sukčiavimu centras ir kibernetinių tyrimų skyrius veiklai atsekti naudojo „Chainalysis“ ir „TRM Labs“ įrankius. Jie ieškojo modelių, susijusių su vyriausybės apsimetinėjimu, investiciniu sukčiavimu, darbo sukčiavimu ir santykių sukčiavimu. Ši analizė padėjo nustatyti žmones, kurie greičiausiai siųs lėšas sukčiams.
„Coinbase“ pasidalijo informacija liepos 10 d. X įraše. Platforma nurodė, kad vykdant bendrą operaciją glaudžiai bendradarbiavo su policija. Kartu jie neleido 145 žmonėms prarasti 4,2 mln.
Kaip policija ir biržos dirbo kartu
Blockchain įrašai rodo operacijų modelius. Tačiau valdžios institucijoms vis dar reikia būdo nustatyti galimas aukas ir su jomis susisiekti. Singapūro policijos operacija sujungė tyrimo įgaliojimus su biržose saugomais klientų duomenimis. Taip atsirado tiesioginis kelias nuo įtartinos blokų grandinės veiklos prie prevencinių veiksmų.
Dalyvavo Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX ir Upbit. Policija teigė, kad per šiuos mainus klientams buvo suteikta savalaikė informacija. Tai leido pareigūnams atlikti daugiau nei 145 tikslines intervencijas. Susisiekta telefonu ir asmeniškai.
Vienas iš apribojimų yra tas, kad skaičiai atspindi galimus nuostolius, kurių išvengta. Jie neskaido atskirų atvejų ar operacijų lygio duomenų. Neaišku, kiek pažymėtų atvejų buvo patvirtinta kaip sukčiavimas. Papildomi atskleidimai galėtų parodyti, kaip dažnai policijos įsikišimas iš tikrųjų užkirto kelią perdavimui. Tai leistų susidaryti aiškesnį partnerystės veiksmingumo vaizdą.
Nuolatinis įsipareigojimas viešųjų ir privačių elektroninių nusikaltimų prevencijai
Singapūro policijos pajėgos pabrėžė savo įsipareigojimą glaudžiai bendradarbiauti su mainais ir kitais privataus sektoriaus partneriais. Tikslas yra kovoti su elektroniniais nusikaltimais vykdant iniciatyvias, žvalgyba pagrįstas operacijas.
Partnerystė išlieka aktyvi. Jo ilgalaikė reikšmė priklausys nuo dokumentais pagrįstų rezultatų. Įrodymai, kad ankstyvas aptikimas nuosekliai užkerta kelią baigtiems sukčiavimo mokėjimams, sustiprintų modelį. Kiti oficialūs duomenys apie patvirtintas sukčiavimo atvejus, vykdymo užtikrinimo veiksmus ir pakartotines intervencijas sudarytų išsamesnį vaizdą apie tai, kaip šis metodas apsaugo kriptovaliutų vartotojus.
