Senatorius reaguoja į pagrindinį Bitcoin konfiskavimą
Senatorė Cynthia Lummis iš Vajomingo viešai kalbėjo apie tai, kas gali būti vienas didžiausių kriptovaliutų konfiskavimo atvejų JAV istorijoje. Teisingumo departamentas neseniai konfiskavo maždaug 127 000 bitkoinų, kurių vertė apie 15 mlrd.
Lummis pabrėžė, kad šis konfiskavimas parodo, kaip tinkama politika gali paversti nusikalstamas pajamas į turtą, naudingą tautai. Ji konkrečiai paminėjo Amerikos strateginio Bitcoin rezervo stiprinimą tokiais veiksmais. Senatoriaus komentarai pasirodė netrukus po to, kai federalinės agentūros paskelbė apie sėkmingą operaciją prieš, jų manymu, tarptautinę nusikalstamą organizaciją.
Skaitmeninio turto teisiniai prioritetai
Savo atsakyme senatorė Lummis nurodė du tiesioginius Kongreso prioritetus, susijusius su skaitmeniniu turtu. Pirma, ji paragino priimti aiškius rinkos struktūros teisės aktus, kurie suteiktų teisėsaugai geresnių priemonių kovoti su blogais veikėjais, kartu apsaugant naujoves kriptovaliutų erdvėje.
Antra, ji pabrėžė, kaip svarbu nustatyti oficialias konfiskuoto Bitcoin tvarkymo procedūras. Tai apima nustatymą, kaip toks turtas turėtų būti saugomas, jei įmanoma, grąžinamas aukoms ir saugomas ateities kartoms. Lummis mano, kad šios priemonės sukurs sistemą, kuri nusikalstamą veiklą pavers ilgalaike nacionaline verte.
Pagrindinė kriminalinė operacija
Konfiskuotas Bitcoin buvo gautas atlikus tyrimą, nukreiptą į Chen Zhi, taip pat žinomą kaip „Vincent“, kurį valdžia nurodė kaip „Prince Holding Group“ įkūrėją ir pirmininką. Remiantis Brukline nesupakuotais teismo dokumentais, ši organizacija tariamai veikė kaip viena didžiausių Azijos tarptautinių nusikalstamų grupuočių, kurios veikla apima daugiau nei 30 šalių.
Prokurorai aprašė sudėtingą operaciją, susijusią su priverstinio darbo junginiais Kambodžoje, kai asmenys buvo priversti dalyvauti vadinamuosiuose „kiaulių skerdimo“ sukčiavimuose. Šios schemos apima santykių su aukomis kūrimą per socialinę žiniasklaidą ir pranešimų platformas, o vėliau jų įtikinėjimą investuoti į nesąžiningas kriptovaliutų schemas.
Sukčių mastas ir poveikis
JAV advokatas Josephas Nocella apibūdino operaciją kaip „vieną didžiausių investicinio sukčiavimo operacijų istorijoje“. Oficialiame pranešime pažymima, kad nusikalstama grupuotė per pastarąjį dešimtmetį kontroliavo neteisėtus finansinius srautus, kurių vertė siekia milijardus dolerių. Aukos visame pasaulyje, įskaitant Niujorką, patyrė didelių finansinių nuostolių dėl šių kruopščiai suplanuotų schemų.
Iždo departamento pranešime pabrėžta, kad tarptautinis sukčiavimas Amerikos piliečiams kainavo milijardus, o kai kurie per kelias minutes netenka savo santaupų. Iždo sekretorius Scottas Bessentas pabrėžė nuolatinį koordinavimą su tarptautiniais partneriais, tokiais kaip Jungtinė Karalystė, siekiant apsaugoti amerikiečius nuo „plėšriųjų nusikaltėlių“.
Ši byla yra svarbus žingsnis siekiant teisėsaugos gebėjimų atsekti ir konfiskuoti kriptovaliutų turtą, susijusį su nusikalstama veikla. Didžiulis konfiskavimo mastas – 15 milijardų dolerių vertės Bitcoin – rodo ir didėjantį su kriptovaliuta susijusių nusikaltimų sudėtingumą, ir besiplečiančias valdžios galimybes su jais kovoti.
