JAV įstatymų leidėjai priėmė teisės aktus, kuriais siekiama sukurti Teisingumo departamento vadovaujamą darbo grupę. Siūloma grupė koordinuotų kriptovaliutų vagysčių, sukčiavimo ir kitų su skaitmeniniu turtu susijusių nusikaltimų tyrimus. Šios pastangos apimtų federalines, valstijų ir vietines teisėsaugos institucijas.
Darbo grupės struktūra ir tikslai
Pagal pasiūlymą Teisingumo departamentas veiktų kaip pagrindinis federalinis kriptovaliutų vagysčių tyrimų koordinatorius. Darbo grupė apjungtų agentūras, įskaitant FTB, Tėvynės saugumo tyrimus ir Iždo departamento Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklą. Įstatymą pateikė respublikonų atstovas Lance’as Goodenas ir demokratų atstovas Joshas Gottheimeris.
Darbo grupė yra nukreipta į geriausią praktiką keliose srityse. Tai apima įrodymų rinkimą, blokų grandinės ekspertizę, turto sekimą ir pagalbą aukoms. Ji taip pat teiktų mokymus ir techninę pagalbą valstybės ir vietos teisėsaugos institucijoms. Remiantis FTB 2025 m. interneto nusikaltimų ataskaita, praėjusiais metais amerikiečiai pranešė apie daugiau nei 11 mlrd.
Darbo grupė tarpvalstybinius tyrimus koordinuotų su tarptautinėmis teisėsaugos institucijomis. Ji taip pat pateiks Kongresui metines ataskaitas apie kylančias grėsmes, įgyvendinimo iššūkius ir galimas politikos rekomendacijas. Įstatymo projekte nurodoma, kad jis neleistų naujo kriptovaliutų rinkų reguliavimo. Tai neišplės federalinių agentūrų įgaliojimų ar sukurs naujų nusikalstamų veikų. Vietoj to pagrindinis dėmesys skiriamas agentūrų, kurios jau tiria finansinius nusikaltimus, koordinavimui.
AI įrankiai kriptovaliutų tyrimams
Siūloma darbo grupė atsiranda, kai „blockchain“ žvalgybos įmonės vis dažniau diegia dirbtinio intelekto įrankius. Šios priemonės skirtos padėti tyrėjams atsekti pavogtas lėšas, nustatyti neteisėtą veiklą ir analizuoti sudėtingus sandorių srautus skaitmeninių išteklių tinkluose.
Kovo mėnesį „TRM Labs“ pristatė „Co-Case Agent“, AI tyrimo padėjėją kriptovaliutų nusikaltimų ir atitikties komandoms. Bendrovė teigė, kad įrankis gali atsekti lėšų srautus, tikrinti „blockchain“ operacijų grafikus ir pasiūlyti tyrimo veiksmus pagal natūralios kalbos raginimus. Vėliau tą mėnesį „Chainalysis“ paskelbė apie panašius „blockchain“ žvalgybos agentus. Bendrovė teigė, kad šios priemonės bus įdiegtos vasarą, kad būtų galima atlikti tyrimus ir laikytis reikalavimų. Agentai skirti padėti vartotojams atsekti lėšas ir rinkti žvalgybos informaciją, ypač dėl to, kad kriptovaliutų nusikaltėliai vis dažniau naudoja dirbtinį intelektą, kad padidintų savo veiklą.
Didėjantis dėmesys tyrimo priemonėms skiriamas, nes su kriptovaliuta susiję išnaudojimai ir toliau atneša didelių nuostolių. DeFiLlama duomenimis, vien per balandį įsilaužėliai pavogė maždaug 630 mln. Tai buvo didžiausias pramonės mėnesinis nuostolis nuo 2025 m. vasario mėn.
