Indijos Edas užgrobia 190 mln.

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) konfiskavo skaitmeninį turtą, kurio vertė maždaug 1 646 kronos (190 mln.

Remiantis 2025 m. Vasario 15 d. Pranešimu spaudai, ED surengė daugybę reidų per Gujaratą 2025 m. Vasario 11–15 d. Šio reido metu jie konfiskavo nemažą kiekį kriptovaliutos, grynųjų pinigų, visureigio ir kitų skaitmeninių prietaisų.

„BitConnect“ sukčiai apgavo maždaug 4000 investuotojų iš 95 šalių. Apskaičiuota, kad investuotojai patiria 2,4 milijardo JAV dolerių.

Dar 2022 m. JAV teisingumo departamentas (DOJ) kaltino „BitConnect“ įkūrėją Satishą Kumbhani už pasaulinės Ponzi schemos organizavimą.

Tuo metu JAV advokatas Randy Grossmanas Kalifornijos pietiniame rajone teigė: „Šiame kaltinime teigiama, kad didžiulė kriptovaliutų schema, kuria apgavo daugiau nei 2 milijardų dolerių investuotojus. JAV advokatų kontora ir mūsų teisėsaugos partneriai yra įsipareigoję siekti teisingumo dėl kriptovaliutų sukčiavimo aukų. “

Naršykite: Indija nutraukia bitą: 1 mln.

Edas, Ahmedabadas vykdė paieškos operacijas 2012-01-02 ir 2012 m. Liepos 15 d. „Bitconnect“ kriptovaliutų sukčiavimo atveju pagal 2002 m. PMLA nuostatas. Paieškos operacijų metu nusikalstamumo pajamos įvairios formos įvairiomis pavidalais įvairių formų. Kripto valiutos, kurių vertė Rs. 1646 crore … pic.twitter.com/eemfyVfar3

– ed (@dir_ed) 2025 m. Vasario 15 d

ED intervencija į „BitConnect“ atvejį

Remiantis 2025 m. Vasario 15 d. Vietos žiniasklaidos pranešimais, Baudžiamojo tyrimo departamentas (CID) pateikė keletą pirmosios informacijos ataskaitų (FIR), paskatindamas ED pradėti nagrinėti šią bylą 2018 m. Gujarato policija 2022 m. Oficialiai užsakė Kumbhani, susijusią su daugialype crore sukčiai.

ED dislokavo domenų ekspertus, kurie atsekė lėšų srautą per kelias kriptovaliutų pinigines. Jie patvirtino, kad daugelis sandorių panaudojo tamsią žiniatinklį, kad paslėptų fondo kilmę ir paskirties vietas. Dėl to operacijas buvo sunkiau atsekti.

Per jų naujausius reidus ED konfiskavo

• Kriptovaliutų turtas, kurio vertė 1646 m.
• 50 lakų fizine valiuta.
• Manoma, kad visureigis buvo įsigytas su nelegaliomis lėšomis.
• Keli skaitmeniniai įrenginiai, potencialiai turintys tyrimui svarbius įrodymus.

Anksčiau ED Ahmedabade buvo pritvirtintas INR489 crore (maždaug 6 mln. USD) kilnojamųjų ir nekilnojamųjų savybių, susijusių su „BitConnect“ kriptovaliutų sukčiavimu.

Tyrinėti: Binance sako,

Buvo reklamuojama fiktyvioji grąža, viršijanti 1% per dieną

„Kumbhani“ 2016 m. Pristatė „BitConnect“. Bendrovė veikė kaip kriptovaliutų investavimo platforma, kuri per savo „skolinimo programą“ pažadėjo investuotojams grąžinti grąžą, kuri buvo per gera, kad būtų tiesa.

Neregistruota „BitConnect“ skolinimo programa vyko nuo 2016 m. Lapkričio mėn. Iki 2018 m. Sausio mėn. Schemoje buvo reklamuojama garantuota 40% investicijų grąža tiems, kurie nori investuoti, remiantis jų vidaus sukūrusios nepastovumo programinės įrangos prekybos bot. Jų interneto portalas paskelbė fiktyvią grąžą, kurios vidutiniškai sudaro 1% per dieną arba 3700%.

„BitConnect“ patarė savo investuotojams įnešti „Bitcoins“ (BTC), kuriuos jie vėliau pertvarkė į gimtąją platformos kriptovaliutą – „BitConnect“ monetą (BCC). „BitConnect“, vadovaujamas Kumbhani, taip pat užsiėmė daugiasluoksne „Ponzi“ schema, kad išplėstų savo pasiekiamumą. Esamiems investuotojams buvo pažadėta komisijų, kad būtų galima pritraukti potencialius naujus klientus.

Tačiau tikrinimas atskleidė, kad jokia reali prekyba neįvyko. Tyrėjai nustatė, kad ankstesni investuotojai gauna grąžą iš naujų investuotojų įneštų lėšų. Ši „Ponzi“ schema tęsėsi tol, kol įmonė staiga uždarė parduotuvę 2018 m. Sausio mėn. Po to, kai finansų reguliavimo institucijos paskelbė nutraukimo ir atsisakymo įsakymus, todėl investuotojams buvo padaryta didelių nuostolių.

Tyrinėti: „Coinbase“ planuoja Indijos sugrįžimą po 2023 m. Išvažiavimo: Geriausias naujas kriptovaliutas pirkti!