Europos Sąjunga (ES) į savo šešioliktą sankcijų paketą įtraukė Rusijoje įsikūrusią kriptovaliutų biržą „Garantex“.
Paskelbta 2025 m. Vasario 24 d., Europos tarybos pranešime spaudai teigiama: „Pirmą kartą taryba taip pat nusprendė Sankcionuoti kriptovaliutų biržą, įsikūrusią Rusijoje,„ Garantex “, kuris yra glaudžiai susijęs su ES sankcionuotais Rusijos bankais“.
Anot Tarybos, šešioliktas sankcijų paketas „tęsia taikinius, atsakingus už ES sankcijų apeidimą, įskaitant trečiąsias šalis“.
„Sankcijos taip pat bus skiriamos trečiosioms šalių veikėjams, tiesiogiai remiantiems Rusijos karo pastangas“, – pridūrė ES.
„StableCoins“ yra naudojami mokėjimams Rusijos dronų pramonėje, kad būtų galima deponuoti „Garantex“, sankcionuotoje Rusijos kriptovaliutų biržoje. Kol emitentai, tokie kaip „Tether“ ir „Circle“, nenustato savo vartotojų, tokios sankcijų vengimo atvejai ir toliau augs. pic.twitter.com/bjizejqkry
– Jonas Paulius Koningas (@jp_koning) 2024 m. Rugpjūčio 27 d
Naršykite: 10 geriausių AI kriptovaliutų monetų, kurios investuos į 2025 m.
2022 m. Garantex mus įtraukė į juodąjį sąrašą
Kriptovaliutų birža buvo įtraukta į juodąjį sąrašą JAV iždo užsienio turto kontrolės tarnybos (OFAC) 2022 m. Balandžio mėn. „Garantex“ turi būti patikrintas dėl tariamų ryšių su neteisėta finansine veikla.
2022 m. JAV valdžios institucijos apkaltino „Garantex“ palengvinus sandorius, susijusius su nusikalstamais dalyviais, įskaitant tokias išpirkos programų grupes kaip „Conti“ ir „Darknet“ prekyvietės, tokios kaip „Hydra“, kurios nuo to laiko buvo uždarytos.
„Garantex“ įtraukimas yra tik vienas iš naujausių ES sankcijų paketo aspektų. Šešioliktasis baudų turas skirtas 48 asmenims ir 35 subjektams, kurie „tiesiogiai palaiko Rusijos karo pastangas“.
Sankcijos apribos „Garantex“ galimybes veikti tarptautiniu mastu, atimti ją nuo pagrindinių finansinių tinklų ir apsunkinti vartotojams už Rusijos ribų naudotis savo paslaugomis.
Kai geopolitinė įtampa išlieka, tikėtina, kad ateityje pamatysime daugiau tokių veiksmų.
Naršykite: 10 monetų su didele grąža: kriptovaliutų prognozė 2025
Kriptovaliutų plovimo siužetas, kuriame dalyvavo Rusijos agentai
2024 m. Gruodžio mėn. JK Nacionalinė nusikaltimų agentūra (NCA) išardė didžiulę Rusijos pinigų plovimo operaciją, kuri pandemijos metu per narkotikų gaujas paskatino milijardus.
Paskelbtas kaip „Operacija destabilizacija“, tyrimas atskleidė ryšį tarp Rusijos elito, kibernetinių nusikaltėlių ir organizuotų nusikaltimų, apimančių 30 tautų. Jis buvo vadinamas vienu iš labiausiai paveiktų rezultatų prieš pinigų plovimą per pastarąjį dešimtmetį.
Operacija iš viso paskatino 84 areštus visame pasaulyje, įskaitant 71 JK. Areštuoti asmenys buvo pagrindiniai kurjeriai, tokie kaip Fawad Saieedi ir Semen Kuksov, kurie milijonams pervedė pelno už narkotikus prieš areštuojant ir kalėjimo bausmes.
Naršykite: Geriausios naujos kriptovaliutos, kurias reikia investuoti į 2025 m.
Pagrindiniai takeliai
ES sprendimas sankcionuoti „Garantex“ pabrėžia savo susirūpinimą dėl platformos ryšių su Rusijos bankais, kurie jau yra pagal ES sankcijas.
„Garantex“ ne tik daugelį metų buvo tikrinamas dėl tariamų ryšių su neteisėta finansine veikla, bet ir 2022 m. Balandžio mėn. Platformą jau įtraukė JAV iždo užsienio turto kontrolės tarnyba (OFAC).
