Čilės valdžia išardė didelę pinigų plovimo operaciją, susijusią su Venesuelos nusikalstama grupe „Tren de Aragua“, sulaikė 18 asmenų ir įšaldė daugiau nei 140 banko sąskaitų. Tyrimas, vykdomas nuo 2024 m., atskleidė schemą, pagal kurią kriptovaliutų perlaidos, neteisėtos įmonės ir kelios banko sąskaitos buvo išplauti maždaug 88 mln.
Operacija, kurią antradienį įvykdė Čilės policija ir Pietų prokuratūra, apėmė tris šalies regionus. Valdžios institucijos nustatė sudėtingą tinklą, skirtą lėšoms iš Čilės perkelti, o kriptovaliutų bendrovės atlieka pagrindinį vaidmenį pervedant pinigus į kitas šalis.
Pagrindinė figūra už schemos
Pagrindinė operacijos veikėja buvo Juanas Carlosas Pérezas Asencio, Venesuelos pilietis, nuo 2019 m. dirbęs atkūrimo vadovu Banco Santander. Remiantis vietiniais pranešimais, Pérezas Asencio grupei atidarė kelias banko sąskaitas, leidžiančias vykdyti dideles operacijas nesukeliant tiesioginių įtarimų. Šios sąskaitos buvo naudojamos nusikalstamos veiklos lėšoms apdoroti, o grupuotė, kaip pranešama, iš viso išplovė daugiau nei 88 mln.
Už šią bylą atsakingas prokuroras Héctoras Barrosas apibūdino ją kaip „vieną didžiausių mūsų šalyje matytų pinigų plovimo atvejų, susijusių su Tren de Aragua“. Jis pridūrė, kad lėšos „iš mūsų šalies iškeliavo per kriptovaliutų bendroves ir nukreiptos į kitas šalis“. Per reidus pareigūnai konfiskavo 300 000 USD grynųjų ir užšaldė daugiau nei 140 banko sąskaitų.
Ankstesnės operacijos ir platesnis kontekstas
Šis veiksmas po panašios operacijos liepos mėn., kai Čilės valdžia sužlugdė kitą grupuotę „Tren del Mar“. Toje byloje buvo areštuoti 52 asmenys, pasinaudoję banko sąskaitomis ir kriptovaliuta, kad išplautų maždaug 13,5 mln. Lėšos buvo perkeltos į Venesuelą, Kolumbiją, JAV, Paragvajų, Meksiką, Ispaniją ir Argentiną.
„Tren de Aragua“, tarptautinė Venesuelos kilmės nusikalstama grupuotė, buvo atidžiai stebima. JAV Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) sankcionavo grupę 2024 m., pareikšdamas, kad ji „įsiliejo į Pietų Amerikos vietos nusikalstamą ekonomiką, pradėjo tarptautines finansines operacijas, plovė lėšas per kriptovaliutą ir užmezgė ryšius su JAV sankcionuota „Primeiro Comando da Capital“ (PCC).
Naujausias susidorojimas žymi reikšmingą žingsnį nukreipiant į šių nusikalstamų tinklų finansinę infrastruktūrą, galbūt signalizuojantį apie perėjimą prie jų turto, o ne tik veiklos.
