Masinis „Bitcoin“ sukčiavimo bandymas prasideda Londone
Šiandien Southwarko karūnos teisme prasidėjo Qian Zhimin, Kinijos nacionalinio kaltinamojo vienos didžiausių kriptovaliutų pinigų plovimo schemų, pradėtos Orkestravus, teismo procesas. Byla apima maždaug 61 000 bitkoinų, šiuo metu vertinamų maždaug 6,7 milijardo JAV dolerių, kuriuos Didžiosios Britanijos valdžios institucijos konfiskavo 2018–2021 m.
Tai rodo tai, ką daugelis vadina didžiausia kriptovaliutų pinigų plovimo byla, kada nors atvežta Britanijos teisme. Tikimasi, kad teismo procese bus atskleista išsami informacija apie kelių milijardų svarų tarpvalstybinę schemą, susijusią su 4,6 milijardo svarų sterlingų sukčiavimu, kuris paveikė beveik 130 000 investuotojų Kinijoje.
Sudėtingas įtarimų tinklas
Remiantis teismo dokumentais, Qian tariamai vykdė „Ponzi“ stiliaus investavimo sukčiavimą per savo įmonę „Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co.“, 2014–2017 m.
Operacija žlugo po to, kai 2017 m. Kinija uždraudė kriptovaliutą. Prokurorai teigia, kad tada Qianas pavertė lėšas į „Bitcoin“ ir pabėgo į Londoną naudodamiesi melagingu ST Kitts ir Nevis pasu. Didžiosios Britanijos policija galiausiai konfiskavo didžiulį „Bitcoin“ gabenimą atlikdama jos padėjėjo, globėjo ir vertėjo Jian Wen tyrimus.
Teisiniai iššūkiai ir tarptautinės komplikacijos
Šis atvejis daro ypač sudėtingą tai, kad Qianas iš tikrųjų nebuvo apkaltintas sukčiavimu ar pinigų plovimu JK. Ji susiduria su kaltinimais už neteisėtą kriptovaliutos turėjimą ir perkėlimą, taip pat įsigyjant, naudojantis ir turėdamas nusikalstamą turtą.
Pats sukčiavimas, visos aukos ir pradinis tyrimas yra gimtoji Kinijoje. Jokios JK kompanijos nedalyvavo ir per JK finansų įstaigas nebuvo perduotas turtas. Tai sukuria realius jurisdikcijos klausimus, kuriuos Teismui reikės atsieti.
Qian per savo advokatą Rogerį Sahota palaiko savo nekaltumą. Ji neigia bet kokį sukčiavimą ar pinigų plovimą, tvirtindama, kad jos esminiai bitkoinų akcijų paketai buvo teisėtai įsigyti kaip investicijų grąža. Ji taip pat pasiūlė, kad Kinijos valdžios institucijų įtarimai prilygtų politiniam persekiojimui po 2017 m. Pekino kriptovaliutų susidorojimo.
Tarpvalstybiniai liudijimai ir precedento nustatymas
Teismo procese yra neįprastas elementas: planuojama, kad Kinijos policijos pareigūnai liudys asmeniškai, o kelios aukos pateiks nuotolinius parodymus per vaizdo įrašo nuorodą iš Tianjino teismo. Šis tarpvalstybinis bendradarbiavimas gali nustatyti naują tarptautinių finansinių nusikaltimų standartą skaitmeniniame amžiuje.
Neturėdama ekstradicijos sutarties tarp Kinijos ir JK, byla kelia sudėtingų teisinių iššūkių. Įdomu bus pamatyti, kaip teismas naršo šiuos vandenis ir kokį precedentą tai nustato būsimoms tarpvalstybinėms kriptovaliutų byloms.
Aukoms, praradusiems pinigus pradinėje schemoje, bent jau tikimės, kad jos gali susigrąžinti lėšas iš konfiskuotų bitkoinų. Nors sąžiningai, teisinės kovos dėl to, kas gali trukti daugelį metų. Dabartinė konfiskuotos kriptovaliutos vertė iš tikrųjų viršija bendrą iš pradžių apgaudinėjamą sumą, o tai prideda dar vieną sudėtingumo sluoksnį visai situacijai.
Šį teismo procesą atidžiai stebi teisės ekspertai, kriptovaliutų entuziastai ir tarptautinės teisėsaugos agentūros. Tai tikrai galėtų formuoti, kaip šalys bendradarbiauja dėl skaitmeninės valiutos nusikaltimų, judančių į priekį.
