Apžvalga
Remiantis vietiniais pranešimais, dvi moterys Honkonge pastarosiomis savaitėmis prarado 9,7 mln. HK$ (1,24 mln. JAV dolerių) kriptovaliutų sukčiams. Ši žinia pasirodė Honkongo policijai paskelbus viešą įspėjimą po to, kai per vieną savaitę buvo pranešta apie daugiau nei 80 sukčiavimo atvejų, kurių bendri nuostoliai viršijo 80 mln. HK$ (10,2 mln. JAV dolerių).
Kiaulių skerdimas per telegramą: prarastas 1 mln
Didesniu iš dviejų atvejų moteris prarado daugiau nei 7,7 mln. HK$ (1 mln. JAV dolerių). Telegramoje su ja susisiekė kažkas, apsimetęs investicijų ekspertu. Sukčiai pažadėjo garantuotą didelę grąžą per tai, ką jie apibūdino kaip „kiekybinę prekybą“ ir „AI algoritmus“, taikomus kriptovaliutų rinkoms. Įtikintas aikštelės auka buvo nukreipta į apgaulingą investicinį tinklalapį. Ji atliko 17 atskirų „Tether“ (USDT) ir „Ethereum“ pervedimų iš savo kriptovaliutų piniginės į vieną, kurią valdo sukčius. Ji suprato, kad kažkas negerai, kai jos pasikartojantys bandymai atsiimti pajamas buvo blokuojami pasiteisinimų.
Policija pažymėjo, kad sukčiai vis dažniau naudojasi kriptovaliutų reputacija, kad gautų didelę grąžą, naudodamiesi tokiais populiariais žodžiais kaip „AI pagrįsta prekyba“ ir „garantuotas kiekybinis pelnas“. Šios frazės yra įprasti masalai, neturintys jokio pagrindo teisėtai prekybai.
Romantinė afera: 256 000 USD nusausinta per „Instagram“.
Antrasis atvejis vystėsi per ilgesnį laikotarpį ir buvo susijęs su kita taktika. Sukčius pirmą kartą „Instagram“ tinkle kreipėsi į vyresnę nei 50 metų moterį, užsiimdamas jos įrašais ir kasdien siųsdamas meilias žinutes. Laikui bėgant, aferistas puoselėjo romantiškus santykius, prieš pateikdamas iliuzinę kriptovaliutų investavimo schemą su garantuotu pelnu.
Iš pradžių moters buvo paprašyta sumokėti 40 000 Honkongo dolerių (5 000 JAV dolerių) kaip tvarkymo mokestį, kad galėtų atidaryti sąskaitą netikroje investavimo platformoje. Tada ji septynis kartus apsilankė fizinėje parduotuvėje, kad iškeistų grynųjų į USDT ir pervestų į sukčiai priklausančią piniginę. Iš viso ji prarado daugiau nei 2 milijonus Honkongo dolerių (256 000 JAV dolerių). Kai perkėlimai buvo baigti, sukčius dingo ir nutraukė visus ryšius. Tai įprasta romantikos sukčių naudojama taktika, kai tiki, kad iš aukos išgavo visus galimus pinigus.
Romantiškos aferos priklauso nuo kelių mėnesių santykių kūrimo prieš pateikiant bet kokį finansinį prašymą. Dėl ilgo laiko juostos jie yra veiksmingi. Auka tampa emociškai nusiteikusi ir pasitiki aferistu, todėl labiau tikėtina, kad jie paklus.
Policijos įspėjimas ir platesnė tendencija
Honkongo policija paragino visuomenę būti atsargiems dėl neprašytų, save apibūdinančių investicijų ekspertų kontaktų. Jie taip pat ragino būti atsargiems dėl pernelyg meilių santykių internete, ypač kai jie galiausiai susiję su pinigų prašymais.
Apskritai kriptovaliutų sukčiai ir protokolų įsilaužimai toliau auga. Pavyzdžiui, Cryptopolitan neseniai pranešė, kad muzikantas G Love prarado 5,92 BTC (vertė apie 424 000 USD) dėl netikros Ledger programos. Lėšos buvo išsiurbtos po to, kai auka į netikrą programėlę įvedė savo pradinę frazę. Kripto žvalgas ZachXBT atsekė lėšas KuCoin, kur Bitcoin buvo išplautas keliose piniginėse.
