Moldovos valdžia atskleidžia kriptovaliutų kišimąsi į rinkimus
Moldovos nacionalinis kovos su korupcija centras teigia atskleidęs, atrodo, reikšmingą kriptovaliutų schemą, kuria siekiama paveikti artėjančius 2025 m. šalies parlamento rinkimus. Anot agentūros direktoriaus Aleksandro Pinzari, operacija buvo susijusi su neteisėtu politinių partijų finansavimu, siekiant konkretaus tikslo pakreipti rinkimų rezultatus tam tikrų kandidatų naudai.
Schema veikė per gana sudėtingą procesą. Virtualus turtas buvo perduotas tarpininkui Moldovoje, o šis per savo tinklą jį konvertavo į grynuosius pinigus. Iš ten lėšos buvo išdalintos vietos aktyvistams. Pinzari paaiškino, kad pinigai galiausiai buvo panaudoti žmonėms, reklamuojantiems tam tikrus kandidatus, sumokėti, papirkti rinkėjus, kad jie užsitikrintų paramą, ir netgi sutelkti dalyvius į mitingus ar protestus.
Operacijos mastas
Šioje byloje stebina didžiulė pinigų suma. CNA nustatė, ką jie vadino „sudėtinga transakcijų schema“, naudojant nesaugomas kriptovaliutų pinigines. Vienoje konkrečioje piniginėje 2023–2025 m. buvo pervesta daugiau nei 107 mln. USD stabilios monetos USDT. Vien tik 2025 m. per tą vienintelę piniginę buvo perkelta 43 mln. USD.
Šių lėšų kilmė, anot tyrėjų, siekia dvi centralizuotas kriptovaliutų platformas Rusijoje ir Kirgizijoje. Pinzari pažymėjo, kad nusikalstamumo grupė sukūrė savo virtualią valiutą, kuri vėliau buvo konvertuojama į USDT, kad būtų lengviau integruotis į Moldovos ekonominę sistemą.
Tarptautiniai ryšiai ir sankcijos
Su šia schema susietoms piniginėms ir sąskaitoms, matyt, buvo taikomos tarptautinės sankcijos. Finansavimas buvo pervestas iš sąskaitų, atidarytų kelių šalių piliečių, įskaitant Turkiją, Izraelį, Kirgiziją, Rusiją, Azerbaidžaną ir Moldovą, vardais.
Blockchain analizės įmonė TRM Labs susiejo šią kampaniją su tuo, ką jie apibūdina kaip „Rusijos remiamą užsienio įtakos operacija InfoLider“. Padedant Moldovos tiriamajam žurnalistui, kuris gavo mokėjimus kriptovaliuta kaip slaptos ataskaitos dalį, TRM Labs nustatė, kad su Rusija susieta Kirgizijos kriptovaliutų birža TokenSpot yra tikėtinas vieno sandorio šaltinis.
Chrisas Keeganas, vyresnysis blokų grandinės žvalgybos analitikas iš TRM Labs, sakė Decrypt, kad nors jie stebėjo keletą panašių sandorių, išsiųstų į Azijoje įsikūrusią biržą maždaug tuo pačiu metu, Moldovos žurnalistui išsiųstos lėšos greičiausiai buvo iš TokenSpot. Tokia išvada padaryta iš „TokenSpot“ glaudaus ryšio su A7 ir Rusijos vyriausybe.
Didesnė sankcijų vengimo ekosistema
„TRM Labs“ anksčiau nustatė, kad „TokenSpot“ yra tikėtina Rusijos kriptovaliutų biržos „Garantex“ fiktyvi įmonė. Keeganas kaip įrodymą nurodė panašius sandorių modelius ir kitas grandinės ypatybes. Jis pridūrė, kad „TokenSpot“ yra susijęs su didesne Rusijos sankcijų vengimo ekosistema, apimančia „Garantex“, sankcionuotą Kirgizijos biržą „Grinex“ ir rubliu pagrįstą stabilią monetą A7A5.
„Su Garantex susiję subjektai, įskaitant TokenSpot, buvo stipriai integruoti į didesnę Kremliaus remiamą sankcijų vengimo aplinką“, – sakė Keeganas. Remiantis akcininkų informacija ir praeitų metų pabaigos nutekėjimais, „Garantex“ ir „A7“ atrodo „tikėtini Kremliaus valdomi projektai“.
„TokenSpot“ svetainėje matyti, kad juridiniai asmenys turi užpildyti patvirtinimo formą, kad atrakintų visas platformos funkcijas. Šioje formoje reikalaujama atskleisti kliento tapatybės nustatymo procesus, deramo klientų patikrinimo priemones ir informaciją apie subjektui taikomas sankcijas. Individualūs prekybininkai turi įkelti vyriausybės išduotus asmens tapatybės dokumentus.
„TRM Labs“ praneša, kad 2025 m. neteisėti subjektai per „stablecoin“ pinigines gavo apie 141 milijardą dolerių, o A7A5 žetonas sudarė 72 milijardus dolerių. Pranešama, kad praėjusį mėnesį Europos Komisija svarstė galimybę uždrausti visas kriptovaliutos operacijas su Rusijos sandorio šalimis, kad būtų užkirstas kelias sankcijų vengimui.
Manau, kad šis atvejis parodo, kaip kriptovaliuta gali būti naudojama politinio kišimosi operacijose. Mastas kelia nerimą, bet galbūt labiau nerimą kelia akivaizdus schemos sudėtingumas. Naudojimasis su laisvės atėmimu nesusijusiomis piniginėmis, tinkintų virtualių valiutų kūrimas ir tarptautinių valiutų panaudojimas rodo planavimo lygį, kuris peržengia paprastą pinigų plovimą.
Moldovos valdžios institucijos daugiau nekomentavo, o „TokenSpot“ taip pat neatsakė į prašymus pakomentuoti. Tačiau panašu, kad šis tyrimas tebevyksta, ir įtariu, kad apie tai daugiau išgirsime artėjant 2025 m. rinkimams.
